Проверить контрагента по ИНН с помощью данного сервиса можно абсолютно бесплатно и быстро. Но за более детальную информацию об интересующем контрагенте придется заплатить. Приведем Вам перечень платных услуг, предоставляемых ЕЦМБ.

1. Массовый адрес регистрации. Сервис детально изучает всю информацию по контрагенту, в частности его адрес регистрации. Такая проверка помогает выявить «фирмы одного дня». Если по адресу Вашего потенциального партнера уже есть зарегистрированные фирмы, это служит веским поводом для прекращения всяких связей с ним. В проверке используют данные ФНС.
2. Фактический адрес контрагента. Проверка контрагента по адресу его действительного месторасположения и совпадения этого адреса с адресом регистрации. Эти два показателя могут не совпадать и это не является нарушением, так как есть такие понятия, как юридический адрес (адрес регистрации), и физический адрес (фактический адрес месторасположения). Но если контрагент умолчал об этом, это может также стать причиной для прекращения сотрудничества.
3. Выявление всех нарушений налогового законодательства РФ со стороны контрагента. Проверка проходит по выявлению следующих фактов: отклонение от уплаты обязательных налогов и сборов; не сдача отчетности в налоговые органы вовремя или другие нарушения, например, привлечение к судебным разбирательствам. Следует обратить внимание, что для того, чтобы выявить все нарушения такого рода, необходимо отправить официальный запрос от Вашего предприятия. Такой запрос обязательно фиксируется и в дальнейшем может быть использован в арбитражном суде.
4. Дисквалифицированные лица, проверка на их наличие. ЕЦМБ осуществляет полную проверку контрагента на наличие дисквалифицированных лиц согласно реестру, который формируется в ФНС и вмещает в себя полную информацию о таких физических лицах: вид нарушения, на какой срок дисквалифицировали и т.д. Лица, которые попали в этот список, допустили грубое законодательное нарушение в сфере предпринимательства и бизнеса, им запрещено занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность в частности. Если Ваш будущий контрагент находится в данном списке, то это серьезная причина для разрыва всех бизнес связей, ведь дальнейшее сотрудничество с ним повлечет за собой нарушение действующего законодательства.
5. Проверка контрагента по другим параметрам. Если у Вас возникают дополнительные пожелания, относительно проверки контрагента, которых нет в списке основных услуг, предоставляемых ЕЦМБ, Вы всегда можете связаться напрямую со специалистами сервиса. Сделать это можно по телефону, или в чате сайта, или написав письмо на электронку. Опытные сотрудники всегда готовы прийти на помощь и ответить на все возникающие вопросы при работе с программой.

Проверка контрагентов