Практически весь бизнес не обходится без заключения различных контрактов. Они бывают разными, все зависит от вида хозяйственной деятельности. Когда возникает необходимость в заключении договора, следует проверить контрагента и оценить все, как выгоды, так и риски. Среди основных рисков следует выделить следующие: недобросовестность контрагента и отказ от выполнения обязанностей по договору; мошенники, которые создают фирмы однодневки с массовой регистрацией. Сотрудничество с мошенниками может принести Вам не только финансовые убытки, но и привлечение к судебным разбирательствам, что в следствие испортить Вашу деловую репутацию.
В больших предприятиях, организациях и банковских структурах алгоритм проверки контрагентов налажен на отлично. Этим занимается специально созданный отдел. Проверка контрагента службой безопасности проводится согласно разработанного и утвержденного регламента и имеет возможность пользоваться всеми необходимыми ресурсами. У нее есть доступ ко всем нужным базам данных или же заключен договор со специальным сервисом проверки контрагентов, а в особых случаях таких сервисов может быть несколько. Все это делается для сравнительного анализа результатов проверки и составления единого заключения, согласно которого руководство компании и примет свое окончательное решение о начале партнерских отношений с выбранным контрагентом.
Но что же делать совсем небольшим фирмам или частным предпринимателям, у которых нет ни возможности ни ресурсов для создания службы безопасности? В таком случае можно воспользоваться самыми распространенными способами проверить потенциального партнера на благонадежность.
Самый популярный, простой и быстрый способ проверить контрагента по ИНН — это зайти на сайт ФНС проверка контрагента и забить известные данные в строку поиска. После такой простой процедуры, на экране появится файл, содержащий информацию по интересующему контрагенту с ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В нем будут указаны следующие сведения: дата регистрации; все виды деятельности, которыми занимается фирма; юридический адрес; информация об налоговом органе, который взял на учет данную фирму и другие.
После получения вышеуказанной информации, следует затребовать от контрагента уставные документы и свидетельство о гос. регистрации бизнес-субъекта. Когда все данные будут на руках, можно сверить фактические данные с полученными данными в результате проверки. Если среди указанных в уставе есть такие виды деятельности, требующие получения лицензии, необходимо запросить у партнера и все разрешительные документы — лицензии.
Как видите, совершить проверку контрагента по ИНН можно и без создания специальной службы. Главное помнить, что игнорировать такой проверкой нельзя!