Сегодня очень распространена светофор проверка контрагентов, котораяподразумевает под собой наличие у проверяемой фирмы значков показателей желтого, красного или зеленого цветов. Проверка обосновывается на данных из более 14 источников информации, таких как: сведения ЕГРЮЛ; информация о банкротстве; ФНС России проверка контрагента согласно реестру предприятий, не предоставляющих налоговую отчетность в течение года; ФНС проверка контрагента среди списка предприятий, имеющих налоговые долги; реестр предприятий ФНС, с которыми нет связи по указанному адресу; список дисквалифицированных лиц; реестр ненадежных поставщиков; реестр ФНС предприятий, у которых зарегистрировано много руководителей и учредителей; дела арбитражных судов; исполнительные производства относительно контрагентов; открытая отчетность бухгалтерии; данные о наличии государственных контрактов, взятые из Федерального казначейства; информация о товарных знаках из Роспатента; данные о наличии всех разрешительных документов (выданных лицензиях). На основании всех вышеуказанных источников проводится полная проверка контрагента и формируется развернутая картинка о нем.
Исходя из проведенного детального анализа предприятия, присваиваются значки соответствующих цветов по разным найденным отклонениям. Показатели красного цвета говорят о том, что предприятие уже прекратило или приостановило свою хозяйственную деятельность в следствие банкротства, либо же оно находится на стадии ликвидации. Исходя из этих причин данное предприятие исключили из ЕГРЮЛ.
Желтый цвет проверенных фактов свидетельствует о тех изменениях или нарушениях в ведении предпринимательской деятельности, на которые обязательно следует обратить внимание. Например, тот факт, что недавно был сменен руководитель или замечена активность в судебных процессах, будет выделен под желтым значком. Такую информацию ни в коем случае нельзя игнорировать, наоборот стоит глубже копнуть, чтобы узнать все подробности и детали.
И наконец, факты, выделенные зеленым цветом, рассказывают об деловой активности предприятия на протяжение последнего года, о его достижениях за указанный период. К примеру, предприятие получило какую-то лицензию, или выиграло тендер на крупную гос. поставку.
Это очень удобно, ведь в момент перевода денежных средств на счет поставщика, Вы можете даже не догадываться о том, что Ваш партнер уже никак не готов выполнять свои обязательства согласно договору. Светофор проверка контрагентов четко предоставит факты, сигнализирующие о наличии различных проблем с контрагентом. Алгоритм проверки контрагента таким способом базируется на финансовом и правовом анализе не одного миллиона юридических лиц, которые попали в сложное положение и пребывают на стадии ликвидации и банкротства.